The Consortium

Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)

• The Scam Empire (landing page)
• Everything You Need to Know About ‘Scam Empire’
• Inside A Merciless International Investment Scam
• Diamonds, Dior and Dubai Vacations: The Luxurious Lives of Georgia’s Call-Center Scammers
• Celebrities Voice Anger And Frustration Over Online Scam Ads That Target Fans
• Scam Operations Relied on Third-Party Marketing Companies for Steady Stream of Potential Victims
• Huge Ecosystem of Unregulated Payment Providers Helps Scammers Collect Victims’ Money

Swedish national public television broadcaster SVT (Sweden)

• Så bygger bedragarna ett imperium – register med svenska offer läckt
• Bedragarnas imperium Del 1: Skammen (TV)
• Uppdrag granskning: Bedragarnas imperium 2: Revanschen (TV)

Studio Monitori (Georgia)

• გაიცანით სკამერები საქართველოდან

Qurium Media Foundation

• Scam Empire (project page)
• Report 1: The Hunt
• Report 2: The Milking
• “Big Bash” for the Big Cash

Le Monde (France)

• Révélations sur le réseau « Saphir », une multinationale de l’arnaque à l’investissement
• Arnaques aux faux placements : dans l’arrière-boutique d’un « business » florissant
• Comment des sociétés de marketing font vivre l’industrie de l’escroquerie en ligne

Infolibre (Spain)

• España, zona cero del ciberfraude: 5.000 estafados por dos redes globales que venden falsas inversiones
• El botín de dos redes internacionales dedicadas al fraude de inversiones: 265 millones de euros
• ‘Scam Empire’, la investigación que pone al descubierto la industria del ciberfraude de inversiones
• Mauro Jordán: “El control antiblanqueo funciona con los ricos y las empresas, pero no en las ciberestafas”

VG (Norway)

• Hundrevis av norske ofre lurt for millioner
• Georgisk politi undersøker svindel-imperiet som har rammet nordmenn
• Veldig skremmende
• Georgiske myndigheter: Etterforsker svindelsenter som rundlurte hundrevis av nordmenn
• Det endte med at jeg mistet alt
• Vet ikke om jeg ble grådig eller ivrig

Yle (Finland)

• Näin huijauksilla tienattiin muutamassa vuodessa yli 30 miljoonaa euroa – MOT selvitti, ketkä toimintaa pyörittävät
• Petostehdas
• Suomalaismies kuunteli MOT:n toimittajan kanssa hänelle tullutta huijauspuhelua – löysimme soittajan Georgiasta

ZDF (Germany)

• Callcenter-Abzockern auf der Spur
• Perfide Jagd auf deutsche Anleger

Paper Trail Media (Germany)

• Callcenter-Leak zeigt, wie Abzocker tausende Menschen systematisch ausnehmen

Irpimedia (Italy)

• Come funziona l’industria “mungi-clienti” che ha incassato 240 milioni di euro
• I guadagni milionari dell’impero della truffa
• L’Impero della truffa: domande e risposte

Siena (Lithuania)

• Sukčių sindikatas. Tarptautinis žurnalistinis tyrimas

Re:Baltica (Latvia)

• Krāpšanas impērija. Kā zvanu centrs Tbilisi aptīrīja pensionārus Latvijā

Delfi (Estonia)

• Petuimpeerium | leke paljastab eesti inimeste säästud röövinud kõnekeskuste siseelu

Context.ro (Romania)

• Imperiul Escrocilor: În culisele unei înșelătorii internaționale

The Guardian (United Kingdom)

• Revealed: the scammers who conned savers out of $35m using fake celebrity ads
• Deepfakes, cash and crypto: how call centre scammers duped 6,000 people

The Tijd (Belgium)

• Wereldwijde oplichtersbende ontmaskerd: ook Belgen belegden bij crimineel callcenter
• Scam Empire: Vlaamse ondernemer verloor 45.000 euro aan oplichtersbende
• Duizenden Belgen verloren al 99 miljoen euro aan valse onlinebeleggingen
• Ook Israëlisch-Europees netwerk ontmaskerd dat Belgen viseert met valse onlinebeleggingen
• Deze Vlaamse ondernemer verloor 45.000 euro aan oplichters
• De 7 Extra | Wereldwijde oplichtersbende ontmaskerd (1/2) | ‘Mij hebben ze nooit liggen, dacht ik’

Investico (Holland)

• Internationale cryptofraudeurs maken minstens 275 miljoen dollar buit
• Hoe Nederlanders ten prooi vielen aan een Georgische scamfabriek
• Meekijken met crypto-oplichters

Follow the money (Holland)

• Bitcoinbendes scammen honderden Nederlanders: ‘Ik zie dat geld nooit meer terug, of wel?’

CBC/Radio Canada (Canada)

• Call-centre crypto scammers unmasked as data leak exposes their schemes
• Fraude à la cryptomonnaie : des arnaqueurs démasqués

CIReN (Cyprus)

• Scam Empire: Cyprus Served as a Hub in Alleged Fraud Ring

Times of Malta (Malta)

• Maltese firm linked to international network of phone scammers

Amphora Media (Malta)

• Scam Empire: Multi-million Investment Scam Used Maltese Companies To Cash In

Berlingske (Denmark)

• Dyre smykker og helikoptertur. Georgiske svindlere lever luksusliv, mens de snyder danskere

Bird Community

• Империя на измамата: Как България се озова в центъра на глобална мрежа за финансови злоупотреби
• “Имате ли близки в МВР”? Как колцентровете за измами набират своите агенти

Der Spiegel (Germany)

• Wie Anlagebetrüger deutsche Rentner abzocken

Radio Free Europe/ Radio Liberty

• Ошукали «інвесторів» на $275 млн: завдяки витоку даних журналісти викрили дві мережі криптошахраїв
• Мережа криптошахраїв, яка виманила 240 млн доларів у людей з усього світу, працювала також і з України

Reporter.lu (Luxembourg)

• Der gigantische Krypto-Betrug
• Wat stécht hannert dem Crypto-Bedruch?
• Wie Krypto-Betrüger den Finanzplatz nutzen

AmaBhungane Centre for Investigative Journalism (South Africa)

• Scam Empire part one: Inside the dark heart of a multinational investment scam

Ifact.ge (Georgia)